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    提供银行卡帮忙转账 9名男子获刑
    作者:北京重大刑事案件律师   时间:2024/2/5 15:54:00   来源:
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    10月28日,4川省屏山县人民法院审结1起掩饰、隐瞒犯罪活动案件,当庭以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处9名被告人有期徒刑6个月至1年3个月不等的刑期,并处罚金和没收、追缴违法所得。  

    经审理查明:2021年6月,2021年7月11-14日期间,9名被告人明知可能系犯罪所得的情况下,为谋取利益,仍然组成团伙,为他人提供银行账户在屏山县屏山镇、大乘镇,叙州区高场镇等地帮助其收款转账。具体方式为被告人胡某联系上家获取资金来源,之后团伙上交押金到上家处,上家将电信诈骗等资金转入9名被告人提供的自己或者他人的银行账户中,再将资金进行多次转账,最后转入上家指定的银行账户中,该团伙按照帮助转账金额收取1定提成作为报酬,除去相关成本后,对利润予以分配。经查实,8名被告人协助转账的资金均含不同金额的诈骗资金。  

    法院审理认为:9名被告人明知系犯罪所得仍然帮助收款转账的行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及认罪、悔罪态度等,法院依法作出上述判决。  

    法官说:微信、支付宝、银行卡帮人转账,均非小事,情节严重的,可能构成洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

    信息网络犯罪危害极大,广大群众必须增强防范意识,不要成为被害者,也不要沦为帮凶。

    高同武 北京重大刑事案件律师
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